证券代码：603168    证券简称：莎普爱思       公告编号：临 2023-044

          浙江莎普爱思药业股份有限公司

         第五届董事会第十八次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于

送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长鄢

标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉

本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议

决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

  经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十八次会议的通知期限，并

于2023年6月7日下午召开第五届董事会第十八次会议。

       (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  鉴于公司目前的发展规划，同时收回投资资金，有利于公司进一步聚焦公司主营业

务，改善公司资产结构及现金流情况。董事会同意公司以 1,260万元向受让方上海乐纯

生物技术股份有限公司转让所持有的斯坦利思生物科技（杭州）有限公司4.5%股权，并

授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商

变更等。

  详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售参

股子公司股权的公告》（公告编号：临2023-046）。

       (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  特此公告。

                        浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

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